Cheques sin fondos y tres vehículos: imputaron al segundo acusado por la estafa de casi $90 millones a una concesionaria tucumana

El hombre, de 36 años, fue capturado en un paso fronterizo cuando intentaba salir del país. Está acusado de haber participado en una maniobra que provocó un perjuicio patrimonial de casi $90 millones a una concesionaria de San Miguel de Tucumán.

El segundo integrante de la organización investigada por una millonaria estafa fue imputado este viernes por la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal. El acusado había sido detenido en un paso fronterizo entre Gualeguaychú y Fray Bentos y arribó a Tucumán procedente de esa ciudad entrerriana.

De acuerdo con la acusación, el fiscal Diego Hevia le atribuyó el delito de defraudación por el pago con cheques sin provisión de fondos, en calidad de coautor. El representante del MPF solicitó que permanezca bajo prisión preventiva durante 54 días, medida que fue requerida ante los riesgos procesales que, según sostuvo, existen en la causa.

Entre los fundamentos, Hevia señaló que el acusado, domiciliado en Santiago del Estero, no cuenta con arraigo en Tucumán. Además, indicó que registra una condena anterior de dos años de cumplimiento condicional.

Según la hipótesis de la Fiscalía, se trató de un plan previamente acordado entre tres personas que habrían simulado solvencia económica y utilizado una estructura societaria para concretar las operaciones. Al momento de su detención, el hombre se encontraba en el paso fronterizo con uno de los vehículos involucrados en la investigación, cuyo título continúa registrado a nombre de la concesionaria damnificada.

Una mujer de 47 años ya había sido imputada en el marco de la misma investigación y se encuentra con una medida de prisión preventiva por el mismo plazo. En tanto, la Fiscalía procura determinar el paradero del tercer integrante, quien permanece prófugo.

Cómo habría sido la maniobra

Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Fiscal, en enero de 2025 los acusados concurrieron a una concesionaria ubicada en avenida Néstor Kirchner al 3900, en San Miguel de Tucumán, donde manifestaron su intención de adquirir distintos vehículos.

Siempre de acuerdo con la acusación, los sospechosos se presentaron como titulares de negocios y bienes y afirmaron contar con otros emprendimientos en común, generando la apariencia de disponer del respaldo económico necesario para realizar las compras.

En ese contexto, adquirieron una Volkswagen Amarok Extreme 4x4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style. Para efectuar los pagos entregaron cheques correspondientes a la firma INDI S.R.L., Centro Neurofisiológico de Diagnóstico, sociedad de la que la mujer de 47 años era titular del 50% de las cuotas societarias.

El hombre imputado se habría presentado como comprador, retiró dos de los vehículos y puso en circulación los cheques como medio de pago. Sin embargo, cuando fueron presentados al cobro, los documentos fueron rechazados por falta de fondos.

La maniobra habría generado inicialmente un perjuicio patrimonial estimado en casi $90 millones para la concesionaria.

La prisión preventiva solicitada para el acusado tendrá un plazo de 54 días, coincidente con el establecido para la mujer ya imputada, y su vencimiento operará el martes 17 de noviembre.